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郑中基,深圳市惠程信息科技股份有限公司公告(系列),红烧羊肉的做法

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 布告编号:2019-066

深圳市惠程信息科技股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”、“惠程科技”或“惠程”)第六届董事会第三十六次会议于2019年8月2日16:30以现场及通讯表决方法举行(本次会议告诉已提早以电子邮件和电话的方法送达给整体董事、监事和高档管理人员)。会议应参加表决董事9人,实践参加表决董事9人。会议举行程序契合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩,合法有用。会议由董事长徐海啸先生掌管,经整体董事仔细审议后,选用记名投票表决的方法审议经过了如下计划:

一、会议以9票赞同、0票抛弃、0票对立,审议经过《关于调整股份回购事项的计划》。

依据对公司未来开展前景的决心以及对公司价值的认可,依据有关法令法规、《公司章程》的规矩及2019年第三次暂时股东大会的授权,公司董事会抉择对公司2019年第三次暂时股东大会审议经过的回购公司股份计划进行调整,公司董事会抉择添加本次回购的总金额,回购总金额下限由人民币5,000万元添加至10,000万元,回购总金额上限由人民币10,000万元添加至15,000万元,即回购总金额不低于人民币10,000万元(含),且不超越人民币15,000万元(含),一起,公司估计回购股份数量、回购后股权结构将发作相应改变。除此之外,回购股份计划的其他内容与原回购股份计划坚持不变。调整后的《关于回购公司股份的计划(修订稿)》详见公司2019年8月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。

依据《公司章程》的规矩及2019年第三次暂时股东大会的授权,本次调整股份回购事项在董事会权限规模河运模仿2012内,无需提交股东大会审议赞同。

二、备检何蔓莉文件郑中基,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),红烧羊肉的做法

1、经与会董山东琴书刘世福专辑事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

2、深交所规矩的其他文件。

特此布告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年八月五日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 布告编号:2019-067

深圳市惠程信息科技股郑中基,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),红烧羊肉的做法份有限公司

关于调整股份回购事项的布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月2日举行第六届董事会第三十六次会议,审议经过了《关于调整股份回购事项的计划》,公司董事会抉择对公司2019年第三次暂时股东大会审议经过的回购公司股份计划进行调整。依据《公司章程》的规矩及2019年第三次暂时股东大会的授权,本次调整股份回购事项在董事会权限规模内,无需提交股东大会审议赞同。调整事项详细如下:

一、回购股份的概略及开展

公司于2019年5月15日举行的第六届董事会第三十二次会议及2019年5月31日举行的2019年第三次暂时股东大会审议经过了《关于〈回购公司股份计划〉的计划》,公司拟运用翠鸟抓鱼遭冰封自有资金以会集竞价生意的方法回购公司股份,回购总金额不低于人民币5,000万元(含),且不超越人民币10,000万元(含),回购价格不超越15元/股,详细回购数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议经过回购股份计划之日起6个月内。

公司于2019年5月16日、2019年6张藤子月1日、2019年6月19日、2019年7月1日、2019年7月30日、2019年8月1日宣布了《第六届董事会第三十二次会议抉择布告》(布告编号:2019-043)、《关于回购公司股份的计划》(布告编号:2019-045)、《2019年第三次暂时股东大会抉择布告》(布告编号:2019-054)、《关于初次回购公司股份的布告》(布告编号:2019-058)、《关于回购股份的开展布告》(布告编号:2019-060)、《关于回购公司股份份额达1%暨回购开展布告》(布告编号:2019-064)、《关于回购股份的开展布告》(布告编号:2019-065)。

上述事项详细内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.cofgoc狐m.cn)上的布告。

截止到本布告宣布星灵溯停刊日,公司累计经过回购专用证券账户以会集竞价生意方法回购公司股份10,883,800股,约占现在公司总股本814,139,568股的1.34%,最高成交价为9.60/股,最低成交价为7.84元/股,付出总金额为91,446,192.59元(不含生意费用)。回购施行状况契合相关法令法规的要求,契合既定的回购计划。

二、本次调整股份回购事项的状况阐明

依据对公司未来开展前景的决心以及对公郑中基,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),红烧羊肉的做法司价值的认可,依据有关法令法规叶诗雯、《公司章程》的规矩及2019年第三次暂时股东大会的授权,公司董事会抉择对公司2019年第三次暂时股东大会审议经过的回购公司股份计划进行调整,公司董事会抉择添加本盛清让次回购的总金额,回购总金额下限由人民币5,000万元添加至10,000万元,回购总金额上限由人民币10,000万元添加至15,000万元,即回购总金额不低于人民币10,000万元(含),且不超越人民币15,000万元(含),一起,公司估计回购股份数量、回购后股权结构将发作相应改变。除此之外,回购股份计划的其他内容与原回购股份计划坚持不变。调整后的《关于回购公司股份的计划(修订稿)》详见公司2019年8月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

三、本次调整股份回购事项相关审议程序

1、2019年8月2日,公司第六届董事会第三十六次会议审议经过《关于调整股份回购事项的计划》,公司独立董事宣布了赞同的独立定见。依据《公司章程》的规矩及2019年第三次暂时股东大会的授权,本次调整股份回购事项在董事会权限规模内,无需提交股东大会审议赞同。

2、独立董事对本次调整股份回购事项宣布如下独立定见:

公司本次对股份回购事项的调整契合《中华人民共和国公司法》(2018年批改)、《深被吃奶圳证券生意所股票上市规矩(2018年)》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理方法(试行)》、《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》等相关法令法规、《公司章程》的有关规矩,契合2019年第三次暂时股东大会关于本次股份回购事项的授权。

公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金郑中基,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),红烧羊肉的做法,回购价格公允合理,不会对公司的运营、财政和未来开展发作严重郑中基,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),红烧羊肉的做法影响,不会影响公司的上市位置。

综上,咱们以为公司本次调整自拍照股份回购事项合法、合规,契合公司和整体股东的利益,不存在危害股东、特别是中小股东合法权益的景象,咱们共同赞同该股份回购计划的调整。

四、备检文件

1、第六届董事会第三十六次会议抉择;

2、独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立定见;

3、深交所要求的其他文件。

特此布告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年八月五日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 布告编号:2019-068

深圳市惠程信息科技股份有限公司

关于回购公司股份的计划(修订稿)

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》等有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规矩,公司拟定了本回购股份的计划(修订稿),本计划现已2019年5月15日举行的第六届董事会第三十二次会议、2019年5月31日举行的2019年第三次暂时股东大会和2019年8月2日举行的第六届董事会第三十六次会议审议经过,详细状况如下:

一、回购计划的详细内容(一)回购股份的意图、方法、价格区间

依据对公司未来开展前景的决心和对公司价值的高度认可,在归纳考虑公司运营状况和近期股票二级商场体现后,为使股价与公司价值匹配,保护公司商场形象,增强投资者决心,保护投资者利益,一起为施行股权鼓励或许职工持股计划、可转化公司债券,公司拟以自有资金回购公司股票。本次回购股份不超越总数50%的股份将用于公司股权鼓励计划或职工持股计划,剩下部分用于可转化为公司股票的公司债券。如公司未能在股份回购完结之后36个月内施行上述用处,则公司回购的股份将依法予以刊出。

公司本次回购股份的方法是经过会集竞价生意方法从二级商场回购公司股份。

公司本次回购股份的价格为不超越人民币15元/股。实践回购股份价格由股东大会授权公司管理层在净化号舰船回购发动后视公司股票详细状况并结合公司财政状况和运营状况确认。若公司在回购股份期内施行了派息、送股、本钱公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券生意所的相关规矩相应调整回购股份价格。

(二)拟回购股份的品种、用处、数量、占公司总股本的份额及拟用于回购的资金总额

回购股份的品种:人民币普通股(A 股)

回购股份的数量:在回购总金额不超越(含)人民币15,000 万元且不低于(含)人民币10,000 万元,回购股份价格不高于人民币15元/股的条件下:1、按此次回购资金最高人民币15,000万元测算,估计可回购股份数量约为1,000万股, 约占公司现在总股本的1.23%;郑中基,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),红烧羊肉的做法2、按此次回购资金最低人民币10,000万元测算,估计可回购股份数量约为6女子相片67万股,约占公司现在总股本的份额0.82%。详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。若公司施行派息、送股、本钱公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券生意所的相关规矩做相应调整。

回购总金额不低于人民币10,000万元(含),且不超越人民币15,000万元(含),详细回购资金总额以回购期满时实践回购股份运用的资金总额为准。

(三)回购股份的资金来源

资金来源为公司的自有资金。

(四)回购股份的施行期限

回购期限为自公司股东大会审议经过回购股份计划之日起6个月内,公司将依据股东大会和董事会授权,在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择计划并予以施行。假如触及以下条件,则回购期限提早届满:1、假如在回购期限内回购资金运用金额超越最低限后,则回购计划即可以挑选施行结束,或回购期限内回购运用金额超越最高限,回购期限自该日起提早届满;2、如公司董事会抉择停止本回购计划,则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票:1、公司定时陈述或成果快报布告前10个生意日内;2、自或许对本公司股票生意价格发作严重影响贵胄荣华的严重事项发作之日或许在抉择计划过程中,至依法宣布后2个生意日内;3、中国证监会及深圳证券生意所规矩的其他景象。

(五)估计回购后公司股权结构的改变状况

1、假定本次回购股份悉数用于职工股权鼓励、职工持股计划或许发行可交换债券

假如公司终究回购股份数量为1,000万股,依此测算,回购完结后公司股本总数不变,限售条件流通股添加1,000万股,无限售条件流通股削减1,000万股;假如公司终究回购股份数量为667万股,依此测算,回购完结后公司股本总数不变,限售条件流通股添加667万股,无限售条件流通股削减667万股。

2、假定公司未能在股份回购完结之后36个月内将本次回购股份用于施行股权鼓励计划、职工持股计划、发行可转化公司债券,回购股份应悉数予以刊出

经公司第六届董事会第二十九次会议、公司2019年第一次暂时股东大会审议赞同回购刊出公司2016年股权鼓励计划部分限制性股票算计1,221万股,该限制性股票回购刊出事项没有完结,但估计将在本回购股份事项施行前完结,限制性股票回购刊出事项完结后的公司总股本为80,192.9568万股。

在上述前提下,本次股份回购刊出完结后,公司股份削减区间约为667万股至1,000万股,依此测算,回购完结后公司股本总额区间约为79,525.9568万股至79,192.9568万股,比较限制性股票回购刊出事项完结后的公司总股本80,192.9568万股,总股本削减份额区间约为0.83%至1.25%;公司无限售条件流通股削减区间约为667万股至1,000万股。详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发作本钱公积转增股本、派发股票或现金盈余、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜,将自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(六)管理层关于达睿思成果查询进口本次回购股份对公司运营、盈余才能、财政、研制、债款实行才能、未来开展影响和保持上市位置等状况的剖析

依据公司运营、财政及未来开展的现状,公司管理层以为施行不超越15,000万元(含)的股份回购计划,不会对公n郑银司的运营、财政和未来开展发作严重影响。

按回购金额上限15,000万元,回购价格15元/股测算,本次回购数量为1,000万股,回购后公司控股股东、实践操控人不会发作改变,公司股权散布状况仍契合公司上市的条件,不会改动公司的上市公司位置。

公司整体董事许诺,本次回购股份不会危害上市公司的债款实行才能和继续运营才能。

(七)上市公司董事、监事、高档管理人员、控股股东、实践操控人在董事会作出回购股份抉择前六个月内生意本公司股份的状况,是否存在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场行为的阐明,以及在回购期间的增减持计划

经公司自查,公司控股股东的共同举动听、董事、高档管理人员在董事会作出回购股份抉择前六个月内生意本公司股份的状况如下:

关于上述股份生意状况公司现已对外宣布,详见公司刊登在2018年12月7日、2018年12月29日、2019年2月28日、2019年3月14日、2019年3月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分董事、高档管理人员计划减持公司股份的预宣布布告》(布告编号:2018-160)、《关于部分董事、高档管理人员减持公司股份的开展布告》(布告编号:2018-177)、《关于部分董事、高档管理人员减持计划东邪侃球施行结束的布告》(布告编号:2019-015)、《关于控股股东进行股份质押的布告》(布告编号:2019-018)、《关于控股股东及其共同举动听完结增持公司股份计划的布告》(布告编号:2019-019)。

除上述状况之外,公司实践操控人、控股股东及其共同举动听、董事、监事、高档管理人员不存在其他生意本公司股票的状况。

经公司内部自查,公司实践操控人、控股股东、算计持股5%以上的股东及其共同举动听、董事、监事、 高档管理人员不存在独自或许与别人联合进行内情生意与商场操作的行为。

公司实践操控人、控股股东及其共同举动听在未来6个月内及回购期间不存在减持公司股份计划。

因公司董事、高档管理人员徐海啸先生、沈晓超女士、张晶女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG先生前期股权鼓励解锁发作需要在2019年度内完结交纳的较大金额应纳个人所得税并归还向券商融资的借款本息,高档管理人员方莉女士存在个人资金需求,上述董事、高档管理人员在未来6个月内及回购期间存在减持股份的或许性。

(八)回购股份后依法刊出或许转让、防备损害债权人利益的相关组织

1、公司回购股份完结、宣布回购成果暨股份改变布告后,公司将在三年内施行职工持股计划或许股权鼓励计划、发行公司可转化公司债券。如公司未能在股份回购完结之后36个月内施行上述用处,则公司回购的股份将依法予以刊出。

2、公司回购股份拟予以刊出的部分,将在股东大会作出回购股份刊出的抉择后,按照《公司法》的有关规矩及时告诉债权人并实行债款人责任。

(九)处理本次回购股份事宜的详细授权

1、授权公司董事会依据有关法令法规及实践状况改变股份回购用处或调整 股份回购各种用处的回购金额。

2、授权公司董事会及公司管理层在回购期内择机回购股份,包含回购的时刻、价格和数量、用处等;

3、授权公司董事会及公司管理层告诉债权人玩女生,与债权人进行交流,对债款达到处置方法;

4、授权公司董事会依据公司实践状况及股价体现等归纳抉择继续施行或许停止施行本回购计划;

5、授权公司董事会依据有关规矩(即适用的法令、法规、监管部门的有关规矩)调整详细施行计划,处理与股份回购有关的其他事宜;

6、授权公司董事会、公司管理层及相关授权人士详细建立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

7、授权公司董事会、公司管理层及相关授权人士依据实践回购状况,对《公司章程》 以及其他或许触及改变的资料及文件条款进行修正,并处理相关报备作业;

8、授权公司董事会及相关授权人士详细处理与本次股份回购事项有关的其他所有必要的事项。

本授权自公司股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

二、回购股份计划的危险提示:

本次回购计划存在的不确认性危险详细如下:

1、若回购期限内公司股票价格继续超出回购计划宣布的回购价格上限,则本次回购计划存在无法施行的危险。

2、本次系列编号回购股份的资金来源于公司自有资金,存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购计划无法按计划施行的危险。

3、公司此次回购股票将用于股权鼓励或许职工持股计划、可转化公司债券,回购存在因股权鼓励或许职工持股计划、可转化公司债券发行计划未能经董事会和股东大会等抉择计划机构审议经过、鼓励目标抛弃认购股份等原因,导致已回购股票无法悉数授出的危险,存在回郑中基,深圳市惠程信息科技股份有限公司布告(系列),红烧羊肉的做法购专户有用期届满未能将回购股份悉数过户至鼓励目标或职工持股计划、可转化公司债券持有人的危险。

4、因公司生产运营、财政状况、外部客观状况发作严重改变等原因,或许依据规矩改变或停止回购计划的危险。

如呈现相关危险导致公司本次回购计划无法施行,公司将从头修订回购计划并按照法令法规及公司章程规矩实行审议和信息宣布程序,请投资者留意危险。

三、回购股份事项相关审议程序

1、2019年5月15日,公司第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第十五次会议审议经过本回购股份计划,公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

2、2019年5月31日,公司2019年第三次暂时股东大会审议经过本回购股份计划。

3、2019年8月2日,公司第六届董事会第三十六次会议审议经过调整本回购股份计划的计划,公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

四、备检文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议抉择、第六届董事会第三十六次会议抉择、2019年第三次暂时股东大会抉择;

2、公司第六届监事会第十五次会议抉择;

3、独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立定见、独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立定见;

4、深交所要求的其他文件。

特此布告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

二零一九年八月五日

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